レポート
配信元：株探ニュース
投稿: 2024/11/23 00:50
米財務省はＪＰモルガン<JPM>とその顧客ヘッジファンドとの関係を調査している。ブルームバーグが関係者の話として伝えた。イランの石油トレーダー、ホセイン・シャムハニ氏が統括するネットワークでそのヘッジファンドが何らかの役割を担っていると見られているという。
調査は初期段階のもので、ロンドンやドバイ、ジュネーブに拠点を置くヘッジファンド、オーシャン・レオニード・インベストメンツが顧客になった際に、ＪＰモルガンが全ての規則や規制を順守したかどうかが焦点だという。オーシャン・レオニードは最近、ドバイ国際金融センター（ＤＩＦＣ）から業務停止処分を受けている。
米財務省が関心を抱いているのは主にシャムハニ氏の活動だが、銀行コンプライアンスの不備があった可能性も調べているという。金融に関するシャムハニ氏との西側の関係については、ＦＲＢも目を向けている。
米国の管轄内で業務を営む銀行は、マネーロンダリング（資金洗浄）やテロ資金調達といった不正がないか顧客を調査し、疑わしい取引については当局に通報する義務を負う。
シャムハニ氏の父親アリ氏はイランの最高指導者ハメネイ師の顧問として著名な人物で、２０２０年１月に米財務省外国資産管理局（ＯＦＡＣ）の制裁対象となった。イランの国防政策における「重要な役割」と、ハメネイ師の指針に沿った政治や情報、社会、経済の活動調整を支援したことが指摘されていた。
株探ニュース
関連銘柄
この銘柄の最新ニュース
最新人気記事
本日の市況
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト
みんなの売買予想、予想株価がわかる資産形成のための情報メディアです。株価・チャート・ニュース・株主優待・IPO情報等の企業情報に加えSNS機能も提供しています。『証券アナリストの予想』『株価診断』『個人投資家の株価予想』これらを総合的に算出した目標株価を掲載。『ブログ』で個人投資家同士の意見交換や情報収集をしたり、売買シミュレーションができる『株価予想』機能も、無料でご利用いただけます。
【ご注意】『みんかぶ』における「買い」「売り」の情報はあくまでも投稿者の個人的見解によるものであり、情報の真偽、株式の評価に関する正確性・信頼性等については一切保証されておりません。 また、東京証券取引所、名古屋証券取引所、China Investment Information Services、NASDAQ OMX、CME Group Inc.、東京商品取引所、堂島取引所、 S&P Global、S&P Dow Jones Indices、Hang Seng Indexes、bitFlyer 、ＮＴＴデータエービック、ICE Data Services等から情報の提供を受けています。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。 『みんかぶ』に掲載されている情報は、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。 これらの情報には将来的な業績や出来事に関する予想が含まれていることがありますが、それらの記述はあくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。 これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社、投稿者及び情報提供者は一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 個別の投稿が金融商品取引法等に違反しているとご判断される場合には「証券取引等監視委員会への情報提供」から、同委員会へ情報の提供を行ってください。 また、『みんかぶ』において公開されている情報につきましては、営業に利用することはもちろん、第三者へ提供する目的で情報を転用、複製、販売、加工、再利用及び再配信することを固く禁じます。
(C) MINKABU THE INFONOID, Inc.
